Pour un bon audit du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux - Secteur bancaire PDF

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AUTEUR: IFACI

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ISBN: 9782915051049

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Limité originellement au secteur bancaire, le dispositif a été étendu progressivement à d'autres acteurs écono-miques, qu'ils appartiennent ou non à la sphère finan- cière, qui peuvent être amenés, de par leurs diverses activités, à connaître d'opérations de blanchiment ou de financement du terrorisme à leurs différents stades de développement. Ce maillage a pour ...

Pour un bon audit du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux Secteur bancaire Groupe Professionnel Banque - Blanchiment d'argent 12 bis, place Henri Bergson - 75008 Paris - Tél. : 01 40 08 48 00 - Fax : 01 40 08 48 20 Institut de l'Audit Interne Web : www.ifaci.com - E-mail : [email protected] Institut Français de l'Audit et du Contrôle Internes. Association ...

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